Операции с виртуальными активами как ПУВА
ОсОО «ГЛ» оформляет лицензию поставщика услуг в сфере оборота виртуальных активов (ПУВА). Мы обеспечиваем покупку, продажу, обмен и хранение цифровых активов с полным соблюдением требований регулятора и ПОД/ФТ.
Лицензия ПУВА находится в процессе оформления. Компания уже выстраивает процессы в соответствии с требованиями к поставщикам услуг в сфере оборота виртуальных активов. Актуальный статус — на странице «Лицензии».
Что входит в услуги ПУВА
Полный набор операций с виртуальными активами под контролем комплаенса.
Покупка и продажа ВА
Обмен между активами
Хранение (кастоди)
Перевод активов
Сопровождение
Для юрлиц
Как проходит операция с ВА
Верификация клиента
Идентификация (KYC/KYB) и оценка риска перед началом работы.
Проверка активов
Анализ происхождения средств и мониторинг транзакции (KYT).
Исполнение и хранение
Проведение операции и, при необходимости, ответственное хранение активов.
Требования, которые мы соблюдаем
- Постановление Правительства КР №514 и профильное законодательство о ВА.
- Рекомендации FATF, включая «правило путешествия» (Travel Rule).
- Идентификация клиентов и проверка по санкционным и PEP-спискам.
- Мониторинг операций и хранение записей в установленные сроки.
Безопасность активов
Для хранения виртуальных активов применяются организационные и технические меры защиты. Доступ к активам разграничен, операции подтверждаются в соответствии с внутренними регламентами.
Работаем только с активами легального происхождения. При выявлении признаков подозрительных операций компания действует в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.
Планируете операцию с виртуальными активами?
Свяжитесь с нами — проконсультируем по условиям и требованиям комплаенса.