Частые вопросы
Собрали ответы на основные вопросы об услугах, верификации и комплаенсе. Не нашли нужное — напишите нам.
Общие
Кто такая компания ОсОО «ГЛ»?
Это оформляющийся поставщик услуг в сфере оборота виртуальных активов (ПУВА) в Кыргызской Республике. Мы проводим операции с виртуальными активами и обмен криптовалют с полным соблюдением требований ПОД/ФТ.
На основании чего вы работаете?
Компания зарегистрирована в Минюсте КР. Лицензия оператора обмена виртуальных активов (ПУВА) находится в процессе оформления. Компания соблюдает требования законодательства КР и ПОД/ФТ.
Верификация и комплаенс
Зачем нужна верификация (KYC)?
Идентификация клиентов — обязательное требование законодательства о ПОД/ФТ. Она защищает и клиента, и компанию, а также позволяет работать только с легальными средствами.
Какие документы нужны?
Для физических лиц — документ, удостоверяющий личность, и селфи-подтверждение (ливенес). Для юридических лиц — учредительные документы и сведения о бенефициарах (KYB). Точный перечень зависит от типа операции.
Как вы проверяете происхождение средств?
Мы применяем мониторинг транзакций (KYT), проверку по санкционным и PEP-спискам и, при необходимости, запрашиваем подтверждающие документы.
Операции
Какие виртуальные активы вы поддерживаете?
В обмене доступны USDT, BTC и ETH. По другим активам и крупным суммам условия обсуждаются индивидуально.
Как фиксируется курс обмена?
Курсы на сайте индикативные. Итоговый курс фиксируется оператором при подтверждении заявки, до перевода средств.
Как получить средства?
Наличными в офисе или переводом на карту — при обмене на сомы. При покупке виртуальных активов — переводом на указанный вами адрес после проверки.
Остались вопросы?
Наши специалисты ответят и помогут выбрать подходящее решение.